KYC

Pour protéger nos utilisateurs et nous conformer aux réglementations, AdCapitalLtd collecte et vérifie les informations des clients lors du processus d’inscription. Cela permet d’assurer la sécurité et l’intégrité de notre plateforme.

1. Identification du client

Nous exigeons que les clients fournissent des informations personnelles précises et vérifiables, y compris :

• Nom complet
• Adresse permanente
• Date de naissance
• Profession ou activité commerciale
• Pièce d’identité officielle (passeport, carte d’identité nationale ou permis de conduire)
• Justificatif de domicile (facture de services publics, avis d’imposition ou relevé bancaire)
• Pour les clients professionnels, nous demandons également :
• Certificat d’incorporation
• Statuts de l’entreprise
• Résolution du conseil (autorisant les transactions)
• Registre des administrateurs et des actionnaires

Nous vérifions toutes les informations par le biais de sources fiables afin de prévenir la fraude et les crimes financiers.

2. Critères d’acceptation des Clients

Avant d’accepter un client, nous évaluons son profil de risque en fonction de plusieurs facteurs :

• Pays d’origine
• Activités commerciales
• Exposition politique
• Indicateurs de risque élevé
• Nous n’acceptons pas les clients provenant de pays sous sanctions ou impliqués dans des activités suspectes.
• Nous n’acceptons pas :
• Comptes anonymes
• Banques fictives
• Citoyens américains
• Clients des pays sous sanctions

3. Surveillance continue et conformité

Nous surveillons en permanence les transactions de nos clients pour détecter toute activité inhabituelle ou suspecte. Toute transaction qui ne correspond pas au comportement typique d’un client peut être signalée pour examen.

En cas de non-fourniture des documents requis ou de refus de se soumettre à notre processus KYC, nous pouvons :

• Refuser ou mettre fin à la relation commerciale
• Signaler l’activité suspecte aux autorités compétentes

4.Vérification par des tiers

Nous pouvons collaborer avec des agences tierces pour la vérification des clients, à condition qu’elles respectent les normes de conformité. Dans ces cas, des copies certifiées des documents originaux seront requises.

Transparence & sécurité chez AdCapitalLtd:

At Rock-Coins, we are committed to ensuring the financial security of all our users. By adhering to international KYC and AML standards, we ensure a transparent and trustworthy platform.

Besoin d’aide? Contactez abcdpro :
support@adcapitalltd.com

Restez conforme. Restez en sécurité.